证券代码：605179           证券简称：一鸣食品         公告编号：2023-019



                   浙江一鸣食品股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会

议于 2023 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月

31 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董

事长朱立科先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和
控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名朱立科先生、
朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和
控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吕巍先生、陈
坚先生、邵帅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

    会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，内容详见
公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议
    2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                        浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 13 日