证券代码：605179           证券简称：一鸣食品        公告编号：2023-030



                   浙江一鸣食品股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日以书

面及通讯方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会

议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》

    会议审议并通过了《公司 2023 年半年度报告》，内容详见公司于本公告同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第七届监事会第二次会议决议；

    特此公告。



                                         浙江一鸣食品股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 10 日


                                   1
2