证券代码：605180          证券简称：华生科技          公告编号：2023-019


                      浙江华生科技股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2023 年 6 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 6 月 4 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
   公司于 2023 年 6 月 7 日实施完成了 2022 年度权益分派方案，以本次权益分

派方案实施前的公司总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公
积金转增 3 股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至 169,000,000 股。其中，
有限售条件的流通股 120,412,500 股，占总股本的 71.25%，无限售条件的流通股
48,587,500 股，占总股本的 28.75%。注册资本由 130,000,000 元变更为 169,000,000
元。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：
2023-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （二）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》
    公司拟就本次注册资本变更事宜对《公司章程》相关条款进行修改。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：
2023-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       （三）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》等及其他相关法律、法规和《公司章程》
的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修
订。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华生科技股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       （四）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份
有限公司监事会议事规则》进行了修订。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华生科技股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （五）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办
法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上
市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章，
结合公司实际情况，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》
进行了修订。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华生科技股份有限公司信息披露管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （六）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《浙江华生科技股
份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华生科技股份有限公司关联交易管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （七）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等
规定，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原
有的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华生科技股份有限公司募集资金管理制度》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

   第二届监事会第十五次会议决议



    特此公告。



                                       浙江华生科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 6 月 15 日