证券代码：605180          证券简称：华生科技       公告编号：2023-025


                      浙江华生科技股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司《募集资金管理制度》
等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募
集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
024）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十七次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         浙江华生科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 30 日