证券代码：605180     证券简称：华生科技      公告编号：2023-029


                    浙江华生科技股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“华生科技”或“公司”）第二届
监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场的方
式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定，公司拟进
行监事会换届选举。经讨论并经第二届监事会审查，同意提名蒋秦峰、王蒋松为
公司第三届董事会非职工代表监事候选人。
    上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
组成公司第三届监事会，任期三年。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不
利影响。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展。因此，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合
理，维护公司及股东利益，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《关联交
易管理办法》进行了修订。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联
交易管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。
浙江华生科技股份有限公司监事会

             2023 年 12 月 27 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    蒋秦峰，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺
织工程工程师。2009 年 10 月至今，历任公司副总经理助理、办公室主任；2018
年 1 月至今，任公司监事会主席。
    蒋秦峰先生未直接持有华生科技股份，与公司控股股东、实际控制人以及其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁
入、处罚且尚未解除的情况。
    王蒋松，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，纺
织工程工程师。1996 年至今在公司工作，任公司织造车间主任；2018 年 1 月至
今，任公司监事。王蒋松为公司核心技术人员，曾参与开发抗静电加筋风管布、
阻燃环保超薄型篷盖布等产品，并通过省级新产品鉴定。王蒋松曾获“马桥街道
先进工作者”、“马桥工匠”、“马桥街道职业技能带头人”等荣誉。
    王蒋松先生未直接持有华生科技股份，与公司控股股东、实际控制人以及其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁
入、处罚且尚未解除的情况。