证券代码：605228           证券简称：神通科技          公告编号：2023-071



                   神通科技集团股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 26 日在公
司会议室召开。本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公
司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟在中国农业银行、宁波余姚农村
商业银行开设募集资金专项账户，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关募集资金存入该等账户。
    公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存
放和使用情况进行监督，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资
金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                    神通科技集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 7 月 27 日