证券代码：605228            证券简称：神通科技     公告编号：2023-120

债券代码：111016        债券简称：神通转债


                   神通科技集团股份有限公司
  关于 2023 年第六次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 29 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         605228          神通科技        2023/12/22



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

 序号                               议案名称
   1      关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案



2、 取消议案原因

    因该议案中的经营范围尚需市场监督管理部门的核准，公司董事会基于谨慎
性原则，并结合宁波市市场监督管理局的指导要求，决定取消《关于变更经营范
围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。待公司董事会重新审议通过
后，再另行安排召开股东大会。


三、    除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分
   召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
                       至 2023 年 12 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于首次公开发行股票募投项目结项并将
  1                                                           √
        节余募集资金永久补充流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案披露时间：2023 年 12 月 14 日。
   披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关
   决议公告已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        神通科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29
日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意      反对      弃权

         关于首次公开发行股票募投项目结项
  1      并将节余募集资金永久补充流动资金
         的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：           年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。