证券代码：605255          证券简称：天普股份         公告编号：2023-016



               宁波市天普橡胶科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事
会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方
式召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士
列席会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况、
成果和财务状况。公司 2023 年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没
有异议。
     表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。


    特此公告。


                                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 8 月 16 日