天普股份:天普股份第二届监事会第八次会议决议公告2023-08-16
证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-016
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事
会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。
(三)本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方
式召开。
(四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士
列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况、
成果和财务状况。公司 2023 年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没
有异议。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
(二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
表决结果:赞成票 3,反对票 0,弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 16 日