天普股份:天普股份第二届董事会第八次会议决议公告2023-08-16
证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-015
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。
(三)本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方
式召开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(五)本次会议由董事长尤建义先生主持,监事和部分高级管理人员列席了
会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(二)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
独立董事发表了同意的独立意见。
(三)审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(四)审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(五)审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(六)审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(七)审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(八)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(九)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(十)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(十一)审议通过了《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
(十二)审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日