证券代码：605255         证券简称：天普股份          公告编号：2023-015



            宁波市天普橡胶科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以书面和邮件方式发出通知。
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方
式召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （四）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （五）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （六）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （七）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （九）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （十一）审议通过了《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （十二）审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。


   特此公告。
                                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 16 日