证券代码：605255     证券简称：天普股份     公告编号：2023-023



           宁波市天普橡胶科技股份有限公司
    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整
第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审
计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管
理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范
运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董
事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第
二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后，
将继续担任公司董事、总经理职务。
    为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，
经公司董事长提名，董事会同意选举董事王巧琴女士为审计委员会委
员，与独立董事李文贵女士（召集人）、独立董事李海龙先生共同组
成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会
                               1
其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会职责权限、决策程序和
议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
    特此公告。


                       宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 26 日




                             2