证券代码：605255         证券简称：天普股份           公告编号：2023-019



            宁波市天普橡胶科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2023 年 10 月 11 日以书面和邮件方式发出通知。
    （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方
式召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （三）审议通过了《关于调整第二届审计委员会委员的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
             宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                2023 年 10 月 26 日