证券代码： 605258          证券简称：协和电子          公告编号：2023-015


                    江苏协和电子股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 11 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 21 日
在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资
金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    特此公告。



                                             江苏协和电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023 年 8 月 22 日