证券代码： 605258         证券简称：协和电子          公告编号：2023-022


                    江苏协和电子股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

   江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2023 年 10 月 20 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 30
日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

   2、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
         董事会
    2023 年 10 月 31 日