证券代码：605258            证券简称：协和电子         公告编号：2023-033

                   江苏协和电子股份有限公司
        关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成
员的议案》，现将有关情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公
司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届
董事会审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总经理的张敏金先
生变更为董事长张南国先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
    调整前后的审计委员会成员情况如下：
    调整前：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张敏金（委员）
    调整后：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员）
    特此公告。




                                                 江苏协和电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023 年 12 月 26 日