证券代码：605259         证券简称：绿田机械           公告编号：2023-020


                      绿田机械股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第六届董事会
  第四次会议于 2023 年 8 月 2 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通
  讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电子方式送达各位董事。本
  次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。

      会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合
  有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况
      经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
      1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
  《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
  告的议案》
      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
  《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
      3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《绿田机械股东大会议事规则》《绿田机械董事会议事规则》《绿田机械募集资
金管理制度》《绿田机械内幕信息及知情人管理备案制度》《绿田机械信息披露
管理制度》及《绿田机械投资者关系管理制度》等部分公司制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《绿田机械股东大会议事规则》《绿田机械董事会议事规则》《绿田机械独
立董事工作制度》《绿田机械募集资金管理制度》《绿田机械关联交易决策制度》
《绿田机械对外担保管理制度》《绿田机械授权管理制度》《绿田机械内部控制
制度》《绿田机械资金管理制度》及《绿田机械控股子公司管理制度》尚需提交
股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一
并经本次董事会审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性
分析报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会

          2023 年 8 月 25 日