证券代码：605298          证券简称：必得科技          公告编号：2023-030



                   江苏必得科技股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023
年6月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年6月26日下午15点以现场及视频方
式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉
女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 8 名
激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，合计放弃 10.00 万股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名
单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由 48 人调整为 40 人，
授予数量由 420.00 万股调整为 410.00 万股。
    鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将限制性股票授予价格
由 7.00 元/股调整为 6.85 元/股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效。监事会同意公司此次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项
进行调整。
    本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告
的《江苏必得科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事
会认为：
    1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
本激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、本次授予的激励对象符合《激励计划》确定的激励对象范围，不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场进入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格
合法、有效。
    综上，本激励计划的授予日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办
法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 40 名激励对
象授予限制性股票 410.00 万股，授予价格为 6.85 元/股。
    本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告
的《江苏必得科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-031）。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                          江苏必得科技股份有限公司监事会
                                                         2023年6月27日