江苏必得科技股份有限公司          2023 年第二次临时股东大会会议资料




         江苏必得科技股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会
                           会议资料




                    2023 年 8 月 25 日




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                                                          目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3

2023 年第二次临时股东大会会议安排.......................................................................................... 5

2023 年第二次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 6

议案一关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案 ............................................................... 7




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                       江苏必得科技股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保江苏必得科技股份有限公司（以下简称
“本公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩
序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《江苏必得科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
    四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
    五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持
股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过
十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
    六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并
填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。
    七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议
的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为“弃权”。
    网络投票操作流程见本公司于 2023 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。



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    九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东
(或委托代理人)额外的经济利益。
    十、本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法
律意见书。




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                 2023 年第二次临时股东大会会议安排
    现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（周五）14:00
    会议地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司五楼会议室




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                 2023 年第二次临时股东大会会议议程
    一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
    二、宣读议案；
    1、《关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案》；
    三、推举计票人、监票人；
    四、股东逐项表决议案；
    五、休会并汇总表决结果；
    六、宣读表决结果；
    七、见证律师对会议情况发表法律意见；
    八、主持人宣布本次会议结束




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  议案一

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                  关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案
       各位股东、股东代表：

       2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监
  事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
  同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40
  名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。

       截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激励对象以货币
  资金缴纳的新增出资款人民币 28,085,000.00 元，其中人民币 4,100,000.00
  元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积。

       本次变更后的公司注册资本为人民币 144,500,000.00 元，累计实收资
  本人民币 144,500,000.00 元。

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
  公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
  拟对 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏必得科技股份有限公司
  章程》中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号                     原内容                             修改后


 1        第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
         14,040 万元。                      14,450 万元。

 2        第二十条 公司股份总数为 14,040     第二十条 公司股份总数为 14,450
         万股，均为普通股。                 万股，均为普通股。
       以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
  议。




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