证券代码：605319        证券简称：无锡振华      公告编号：2023-073


                 无锡市振华汽车部件股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10
月 26 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主
持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    董事会同意，公司根据 2023 年前三季度经营发展情况，编写的《2023 年第
三季度报告》。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    董事会同意公司本次会计政策的变更。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-075）。

    独立董事就该议案发表了明确的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日