无锡振华：国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书2023-12-30
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
无锡市振华汽车部件股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的法律意见书
致：无锡市振华汽车部件股份有限公司
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临
时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡
市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）接受公司的委托，指派王琛律师、赵逸雯律师（以下简称“本
所律师”）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否
合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程
序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第四次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2023 年第四次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前
即 2023 年 12 月 14 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型
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和届次，会议召集人，投票方式，会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系
统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及
其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日 15:00 在江苏省无锡市滨湖区
胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地
点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 29 日
9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 176,193,400 股，占
公司总股本的 70.3417%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 163,670,000 股，占公司总股本
的 65.3420%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,523,400 股，占公司总股本的
4.9997%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
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2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，本次股东大会审议的所有
议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 176,193,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 176,193,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 176,193,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
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权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
表决情况：同意 176,193,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。
表决情况：同意 176,193,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，本次审议的议案不涉及对中小
投资者单独计票的议案，不涉及关联股东回避表决的情形。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四
次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份有限
公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
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赵逸雯 ________________
2023 年 12 月 29 日
