证券代码：605377             证券简称：华旺科技        公告编号：2023-038

                   杭州华旺新材料科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023
年半年度报告及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议
                                   案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                  杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 28 日