证券代码：野马电池         证券简称：605378         公告编号：2023-042


                     浙江野马电池股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于

2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议由监事会主席陈瑜先生主持，

会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    同意提名陈瑜、沈美芬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三

年，自股东大会审议通过之日起计算。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-044）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：

    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况

和经营成果。

    3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               浙江野马电池股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 10 月 30 日