证券代码：605398           证券简称：新炬网络            公告编号：2023-027



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-029）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。


    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 8 日




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