证券代码：605398             证券简称：新炬网络          公告编号：2023-028



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补
充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其股东，特
别是中小股东利益的情形；同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永
久补充流动资金的事项，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-030）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。


             上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                    2023 年 8 月 8 日




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