证券代码：605398            证券简称：新炬网络          公告编号：2023-036



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年
半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
    公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
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变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司
编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同
意该专项报告。


    3、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。


    特此公告。




                                上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 26 日




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