证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2023-045



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2023 年 12 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司
募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规
的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超
过人民币 18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会认为：本次“营销服务网络建设及升级项目”延期的事项符合公
司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金

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投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公
司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次“营销服务网络
建设及升级项目”延期事项。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-048）。


    特此公告。




                               上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 19 日




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