证券代码：605398           证券简称：新炬网络           公告编号：2023-044



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2023 年 12 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-048）。
    3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、

                                     1
完善公司治理结构，公司对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员
会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。


    特此公告。




                               上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 19 日




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