证券代码：688004           证券简称：博汇科技      公告编号：2023-014


                 北京市博汇科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          17,642,124
普通股股东所持有表决权数量                                   17,642,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                31.0600
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           31.0600


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股         17,635,920       99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股         17,635,920       99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对               弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股         17,635,920       99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       17,635,920        99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       17,635,920        99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       17,635,920        99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       17,635,920        99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000


8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       17,635,920        99.9648     6,204   0.0352         0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对           弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关 于 公 司
       2022 年度利
6                     679,240 99.0948    6,204   0.9052         0     0.0000
       润分配预案
       的议案
       关于公司董
       事 2023 年度
7                     679,240 99.0948    6,204   0.9052         0     0.0000
       薪酬方案的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：李冬梅、姬智

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 30 日