证券代码：688004      证券简称：博汇科技       公告编号：2023-019


               北京市博汇科技股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2023 年 6 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2023 年 6 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束
对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司拟向激励对象实施 2023 年限制性股票激励计划。

    董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告
（公告编号：2023-018）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公
司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜，包
括但不限于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行



                                     2
相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相
关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未
归属的限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾



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问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。

    董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 7 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京市博汇科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-021）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         北京市博汇科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 13 日




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