证券代码：688004      证券简称：博汇科技         公告编号：2023-027


                北京市博汇科技股份有限公司
          第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2023 年 7 月 3 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 6 月 30 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席邰志强先生主持，本次会议的召集、召开方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,
一致通过了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意公司对本
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。



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    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的
激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《激
励计划》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及
其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 3 日，并同意
以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 17 名激励对象授予 68.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-029）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                         北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 7 月 4 日




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