证券代码：688004           证券简称：博汇科技       公告编号：2023-024

                 北京市博汇科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         17,729,246
普通股股东所持有表决权数量                                  17,729,246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               31.2134
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               31.2134
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  17,635,320 99.4702 93,926 0.5298           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  17,635,320 99.4702 93,926 0.5298           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对                 弃权
      股东类型                       比例              比例                 比例
                       票数                    票数                 票数
                                     （%）             （%）              （%）
普通股              17,635,320 99.4702 93,926 0.5298                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                          同意                    反对                弃权
 案
         议案名称                比例                       比例    票     比例
 序                   票数                    票数
                                 （%）                      （%）   数     （%）
 号
       《关于公司
       <2023 年限制
       性股票激励
  1                  678,640 87.8423         93,926     12.1577      0     0.0000
       计划（草案）>
       及其摘要的
       议案》
       《关于公司
       <2023 年限制
       性股票激励
  2                  678,640 87.8423         93,926     12.1577      0     0.0000
       计划实施考
       核管理办法>
       的议案》
       《关于提请
       公司股东大
       会授权董事
       会办理 2023
  3                  678,640 87.8423         93,926     12.1577      0     0.0000
       年限制性股
       票激励计划
       相关事宜的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的
股东回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李冬梅、姬智

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 4 日