证券代码：688004      证券简称：博汇科技        公告编号：2023-026


                北京市博汇科技股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2023 年 7 月 3 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知于 2023 年 6 月 30 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激
励对象中有 1 名激励对象自愿放弃激励资格，根据 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会对本激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，
本激励计划拟首次授予的激励对象由 18 人调整为 17 人，拟首次授予的限制性股
票数量由 69.00 万股调整为 68.50 万股，预留部分的限制性股票数量保持不变。

    董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
028）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案无需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 3 日，并同意以授
予价格 19.57 元/股向符合条件的 17 名激励对象授予 68.50 万股限制性股票。

    董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-029）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                         北京市博汇科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 4 日




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