证券代码：688004       证券简称：博汇科技       公告编号：2023-032



                 北京市博汇科技股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于
2023 年 8 月 14 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过
了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司 2023 年半年度报
告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技 2023 年半年度报告》及《博汇科技 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

    监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-031）。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 25 日