证券代码：688004      证券简称：博汇科技        公告编号：2023-038



                 北京市博汇科技股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2023 年 10 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于
2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过
了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事
候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司监事
会选举邰志强先生、纪军先生为第四监事会股东代表监事候选人。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司 2023 年第三季
度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民
共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 18 日，并
同意以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 17.25 万股限制性
股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2023-042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 19 日