证券代码：688011             证券简称：新光光电             公告编号：2023-034

              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   4

 普通股股东人数                                                                  4
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  57,613,650
 普通股股东所持有表决权数量                                           57,613,650
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                         58.1002%
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
 （%）                                                                   58.1002%
注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
837,477 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 99,162,523 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石
磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  57,613,650 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  57,613,650 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
        股东类型                        比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
普通股                  57,613,650 100.0000           0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                   比例               比例
 序号                    票数                   票数              票数
                                （%）                  （%）              （%）
1         《关于续聘公 1,462 100.00                 0 0.0000          0     0.0000
          司 2023 年度审 ,557         00
          计机构的议
          案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
    权的三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
    理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：陈昊、石磊

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。
                             哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 14 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。