山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688021 证券简称：奥福环保
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 3
2022 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 5
议案一《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 ......................................................... 7
议案二《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》 ........... 8
议案三《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 ................................................................. 9
议案四《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 ................................................... 10
议案五《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ................................................... 11
议案六《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 ................................................... 12
议案七《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 ....................................................... 13
议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 ............................. 14
议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》 ................................................................. 16
议案十《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 ............................................... 17
议案附件一 ............................................................................................................................. 19
议案附件二 ............................................................................................................................. 25
议案附件三 ............................................................................................................................. 30
公司独立董事述职报告 ......................................................................................................... 35
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2022 年年度股东大会会议须知
为维护山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理
人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司
有权拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东（或股东代理人）以及其他出席者的出席资格，
公司将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公
章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现
场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或
股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、出席会议者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场
安静，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得
干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言，对于干扰会议正常秩序或
侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门处理。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主持
人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕
本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）
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不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝
或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）
所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东（或股东代理人）务必在
表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司
不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、其他未尽事宜请参见公司于 2023 年 4 月 26 日发布的《山东奥福环保
科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告编号：2023-013）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 10：30
（二）现场会议地点：山东省临邑县东部高新区山东奥福环保科技股份有限
公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 5 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
（五）会议召集人：山东奥福环保科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案一、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
议案二、《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议
案》
议案三、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
议案四、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案五、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案六、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
议案七、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案九、《关于公司为子公司提供担保的议案》
议案十、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
同时听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果
以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案一《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度审计报告
已经编制完成，公司根据上述报告、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式（2021 年修订）》等规定，编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容参
见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预
算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。根据公
司及公司子公司 2022 年度生产经营成果和财务指标完成情况，结合 2023 年经营
计划，公司编制了 2023 年度财务预算。具体详见议案附件一。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
各位股东及股东代理人：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]251Z0156 号
《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者的净利润为-
7,837,334.02 元，滚存未分配利润为 188,295,919.60 元。
公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：本年度公司不进行利润分配，也无
资本公积转增方案。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法
律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行股东大会赋予
董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，公平对待所有股东，维护
公司和全体股东利益。带领管理层积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经
营及治理水平，努力推进年度重点工作计划，保持公司持续稳健发展。根据 2022
年度董事会工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详
见议案附件二。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2022 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及
《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，积极履行法律和
股东授予的职责和义务，保障公司健康平稳发展。根据 2022 年度公司监事会工
作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见议案附件
三。
上述议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况拟定 2023 年度董事、监事薪酬
方案如下：
1、 外部董事、独立董事津贴标准如下：
职务 津贴标准
外部董事 5 万元/年（含税）
独立董事 5 万元/年（含税）
2、 在公司担任其他职务的董事、监事（含职工监事）其薪酬以其担任其他
职务的薪酬标准发放。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年及以前年度审计工作中
的优良表现，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年，现提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计
报酬。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
各位股东及股东代理人：
为保障公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，结合公司及子公司德州
奥深节能环保技术有限公司、重庆奥福精细陶瓷有限公司、安徽奥福精细陶瓷有
限公司、蚌埠奥美精密制造技术有限公司、江西奥福精细陶瓷有限公司实际情况
拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币 11.81 亿元的综合授信额度。具体如
下：
1、中国工商银行股份有限公司 4,500 万元；
2、中国农业银行股份有限公司 14,000 万元；
3、齐鲁银行股份有限公司 13,000 万元；
4、中国银行股份有限公司临邑支行 1,000 万元；
5、兴业银行济南分行 15,000 万元
6、招商银行股份有限公司 2,000 万元；
7、中国建设银行股份有限公司 4,000 万元；
8、山东临邑农村商业银行股份有限公司 5,000 万元；
9、徽商银行股份有限公司 2,000 万元；
10、蚌埠农村商业银行股份有限公司 2,000 万元；
11、九江银行股份有限公司 5,000 万元；
12、邮政储蓄银行临邑支行 3,000 万元；
13、德州银行股份有限公司临邑支行 2,000 万元；
14、青岛银行股份有限公司德州临邑支行 2,500 万元；
15、中信银行股份有限公司 16,400 万元；
16、交通银行股份有限公司 800 万元；
17、浙商银行股份有限公司 1,000 万；
18、包括但不限于向中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司另
外申请不超过 18,900 万元的授信额度；
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19、包括但不限于向华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行济南分行另外申请不超过 6,000 万元
的授信额度。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，具体融资金额将在
综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
授权有效期自股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均
有效。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进
行调整，公司及子公司皆可以使用上述综合授信额度。授信申请工作中，金融机
构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或
其他形式的担保。
为提高工作效率，确保及时办理资金融通业务，提请股东大会授权董事会在
上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据公司实际经营
需要，在股东大会的授权范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切
与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足公司全资子公司德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥
深”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶
瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下
简称“蚌埠奥美”）和公司控股子公司江西奥福精细陶瓷有限公司（以下简称
“江西奥福”）的经营及发展需要，公司拟向子公司提供如下担保计划，用于各
子公司申请流动资金或项目资金贷款，本次担保计划中对子公司的担保无反担保。
德州奥深拟向银行申请最高额不超过人民币 5,000 万元贷款，并由公司为其
提供连带责任担保；蚌埠奥美拟向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元贷款，
并由公司为其提供连带责任担保；重庆奥福拟向银行申请最高额不超过人民币
14,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；安徽奥福拟向银行申请最高
额不超过人民币 34,300 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；江西奥福
拟向银行申请最高额不超过人民币 5,000 万元贷款，并由公司按持股比例（60%）
为其提供连带责任担保，以上合计 61,300 万元。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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议案十《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
各位股东及股东代理人：
一、 计提资产减值准备情况概述
结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准
则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允
地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公
司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资
产中部分资产存在一定的减值迹象。遵循谨慎性原则，公司 2022 年度计提的减
值准备总额为 2,357.68 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度计提金额 备注
含应收账款、其他应收款、应收票
信用减值损失 -894.20
据等的减值损失
含存货跌价损失、固定资产减值
资产减值损失 3,251.88
损失、合同资产减值损失
合计 2,357.68
二、 计提资产减值准备事项的具体说明
(一) 信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对
应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，
2022 年度共冲回信用减值损失 894.2 万元。
(二) 资产减值损失
公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持
有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基
础。经测试，2022 年度计提资产减值损失合计 3,251.88 万元，其中计提存货跌
价准备 3,114.07 万元，占比 95.76%。计提存货跌价金额较大主要原因是：
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1、2022 年公司开工率较低无法形成规模化效应，加之年降影响，导致部分
利润偏低的产品出现生产成本高于预期销售单价的情况。
2、公司部分模具因排放法规升级以及客户标准变更（如孔密度、重量分区变
化等），造成早期的模具无法满足客户要求。
以上综合因素导致年末部分存货可变现净值低于账面价值，基于谨慎性原则
公司相应计提跌价准备 3,114.07 万元。
三、 本次计提减值准备对公司的影响
公司 2022 年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 2,357.68 万元，
将减少公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 1,837.26 万元。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2022 年度审计机构容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案附件一
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
第一部分 2022 年度财务决算报告
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2023]251Z0156 号标
准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算有
关情况报告如下：
一、2022 年公司主要财务指标：
单位：元
主要会计数据 2022年 2021年 本年比上年
增减(%)
总资产 1,440,759,280.54 1,431,050,399.15 0.68
归属于上市公司股东的净资产 920,623,924.07 936,825,748.51 -1.73
营业收入 203,771,847.21 396,012,673.09 -48.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不
199,527,738.48 392,688,980.06 -49.19
具备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 -7,837,334.02 65,824,900.64 -111.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-18,739,723.59 56,820,971.07 -132.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 71,912,560.64 82,736,415.55 -13.08
减少8.07个
加权平均净资产收益率（%） -0.84 7.23
百分点
基本每股收益（元／股） -0.10 0.85 -111.76
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.85 -111.76
增加8.58个
研发投入占营业收入的比例（%） 18.02 9.44
百分点
2022 年公司实现营业收入 20,377.18 万元，比上年同期减少 48.54%；归属于
上市公司股东的净利润 783.73 万元，比上年同期减少 111.91%；截止 2022 年末
资产总额 144,075.93 万元，比上年同期增加 0.68%；经营活动产生的现金流量净
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额 7,191.26 万元，比上年同期减少 13.08%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
1. 公司资产构成情况列示如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
货币资金 22,061.42 15.30% 29,661.75 20.73% -25.62%
交易性金融资产 709.15 0.50% -100.00%
应收票据 1,618.88 1.12% 4,582.84 3.20% -64.68%
应收账款 8,450.53 5.86% 17,870.99 12.49% -52.71%
应收款项融资 731.78 0.51% 661.76 0.46% 10.58%
预付款项 1,192.62 0.83% 1,282.54 0.90% -7.01%
其他应收款 91.56 0.06% 92.60 0.06% -1.13%
存货 30,363.57 21.06% 22,854.83 15.97% 32.85%
合同资产 62.77 0.04% 70.47 0.05% -10.93%
其他流动资产 5,155.71 3.58% 7,004.60 4.89% -26.40%
流动资产合计 69,728.84 48.40% 84,791.54 59.25% -17.76%
其他权益工具投资 408.00 0.28% 408.00 0.29% 0.00%
固定资产 47,320.72 32.81% 32,909.71 23.00% 43.79%
在建工程 15,780.71 10.94% 13,890.40 9.71% 13.61%
使用权资产 386.96 0.27% 218.42 0.15% 77.16%
无形资产 5,824.36 4.04% 4,452.21 3.11% 30.82%
长期待摊费用 58.04 0.04% 21.48 0.02% 170.16%
递延所得税资产 1,836.73 1.27% 1,093.46 0.76% 67.97%
其他非流动资产 2,731.56 1.90% 5,319.81 3.72% -48.65%
非流动资产合计 74,347.08 51.60% 58,313.50 40.75% 27.50%
资产总计 144,075.93 100.00% 143,105.04 100.00% 0.68%
2. 具体分析如下:
（1）公司交易性金融资产较上年同期减少 100.00%,主要是理财于 2022 年
到期赎回所致；
（2）公司应收票据较上年同期减少 64.68%，主要系公司 2022 年度应收销
货款减少所致；
（3）应收帐款较上年同期减少 52.71%，主要系销售规模减少及收回上年度
部分销货欠款所致；
（4）存货较上年同期增长 32.85%，主要系公司产销比下降，期末库存商品
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
增加所致；
（5）固定资产较去年同期增加 43.79%，主要系公司机器设备、车间竣工验
收投入使用所致；
（6）使用权资产较上年同期增长 77.16%，主要系公司房屋租赁续租所致；
（7）无形资产较上年同期增加 30.82%，主要系安徽厂区新增土地所致；
（8）长期待摊费用较上年同期增加 170.16%，主要系装修费增加所致；
（9）其他非流动资产较上年同期减少 48.65%，主要系预付工程、设备款减
少所致。
（二）负债情况分析
1. 公司负债构成情况列示如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
短期借款 20,901.04 14.49% 18,822.62 13.15% 11.04%
应付票据 5,192.93 3.60% 11,808.16 8.25% -56.02%
应付账款 4,157.69 2.88% 6,169.64 4.31% -32.61%
合同负债 751.99 0.52% 1,516.52 1.06% -50.41%
应付职工薪酬 450.55 0.31% 1,220.71 0.85% -63.09%
应交税费 136.55 0.09% 365.22 0.26% -62.61%
其他应付款 231.88 0.16% 98.26 0.07% 135.98%
一年内到期的非
1918.65 1.33% 263.67 0.18% 627.67%
流动负债
其他流动负债 720.58 0.50% 3,096.06 2.16% -76.73%
流动负债合计 34,461.86 23.92% 43,360.85 30.30% -20.52%
长期借款 11,760.22 8.16% 995.99 0.70% 1,080.76%
租赁负债 433.28 0.30% 121.32 0.08% 257.15%
预计负债 10.64 0.01% 15.19 0.01% -29.94%
递延收益 4,112.91 2.85% 3,225.38 2.25% 27.52%
递延所得税负债 7.28 0.01% 1.18 0.00% 516.95%
非流动负债合计 16,324.33 11.33% 4,359.05 3.05% 274.49%
负债合计 50,786.19 35.25% 47,719.91 33.35% 6.43%
2. 具体分析如下：
公司负债主要为短期银行借款、应付账款等流动负债。
21
山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（1）应付票据较上年同期减少 56.02%，主要系公司通过开立银行承兑汇票
结算货款减少所致；
（2）应付账款较上年同期减少 32.61%，主要系公司应付材料款减少所致；
（3）合同负债较上年同期减少 50.41%，主要系公司预收销售商品款减少所
致；
（4）应付职工薪酬较上年同期减少 63.09%，主要系公司应付职工奖金减少
所致；
（5）应交税费较上年同期减少 62.61%，主要系公司应缴纳增值税金额减少
所致；
（6）其他应付款较上年同期增加 135.98%，主要系代收泰山产业创新领军
人才奖励款所致；
（7）其他流动负债较上年同期减少 76.73%，主要系公司未终止确认的未到
期的应收票据减少所致。
（8）长期借款较上年同期增加 1,080.76%，主要为满足项目建设需求增加银
行长期融资所致；
（9）租赁负债较上年同期增加 257.14%，主要系公司应付租入房屋建筑物租
金增加所致。
（三）偿债能力分析
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
公司资产负债率（%） 35.25 33.35
流动比率（倍） 2.02 1.96
速动比率（倍） 1.14 1.43
利息保障倍数（倍） -1.34 9.68
公司偿债能力分析如下：
2022 年利息保障倍数较上年同期减少 11.02，主要是 2022 年利润减少及借
款增加所致；
（四）盈利能力分析
单位：万元
项 目 2022 年金额 2021 年金额 比上年同期增长
营业收入 20,377.18 39,601.27 -48.54%
主营业务收入 19,952.77 39,268.90 -49.19%
营业成本 11,880.34 22,752.24 -47.78%
22
山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
主营业务成本 11,669.50 22,563.04 -48.28%
营业利润 -1,896.53 7,083.17 -126.78%
利润总额 -1,909.87 6,867.54 -127.81%
净利润 -1,258.94 6,178.95 -120.37%
报告期内，公司实现营业收入较上年同比下降 48.54%，利润总额、净利润
较上年同比下降 127.81%、120.37%，主要原因包括以下几个方面：
1. 2022 年商用车重卡市场受市场需求的过度透支带来需求放缓，油价处于
高位等因素影响，整体市场处于低位运行状态。根据中国汽车工业协会数据显示，
2022 年重型货车累计销售 67.19 万辆，同比下降 51.84%，整体表现比较低迷。
公司经营业绩与商用车重卡市场景气度关联性较强，市场需求下降导致报告期内
公司销售收入减少。
2. 公司按照企业会计准则的要求，遵循谨慎性原则对存货进行减值测试，
2022 年度计提存货跌价准备 3,114.07 万元。
3. 为吸引和留住优秀人才，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划，确认
了所属当年的激励计划成本 1,172.92 万元。
4. 公司主要动能天然气价格上涨，导致生产成本增加。
（五）费用情况分析
单位：万元
项目 2022 年金额 占营业收入比例 2021 年金额 占营业收入比例
销售费用 414.60 2.03% 1,515.04 3.83%
管理费用 4,595.44 22.55% 3,780.47 9.55%
研发费用 3,672.46 18.02% 3,739.17 9.44%
财务费用 299.60 1.47% 625.56 1.58%
合计 8,982.10 44.08% 9,660.24 24.40%
（六）现金流量分析
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 7,191.26 8,273.64 -13.08%
投资活动产生的现金流量净额 -20,941.45 -13,710.93 -52.74%
筹资活动产生的现金流量净额 11,187.54 3,405.13 228.55%
现金及现金等价物净增加额 -2,080.68 -2,163.15 3.81%
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13.08%,主要系本期销售
减少，收到的货款减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.74%，主要原因为：主
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
要系去年同期收回进行现金管理的闲置募集资金所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 228.55%，主要原因为：
主要系本期取得借款收到的现金较上期增加所致。
第二部分 2023 年度财务预算报告
公司 2023 年度财务预算报告是根据公司 2022 年经营情况和分析 2023 年经
营形势的基础上，结合公司市场和业务拓展计划并考虑经济环境、政策变动、行
业形势和市场需求等因素对预期的影响编制而成。
一、预算编制说明
1. 本预算是根据公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,结
合公司目前业务、经营能力以及年度经营计划编制而成。
2. 本预算包括公司及下属的子公司。
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4. 无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2023 年度预算目标
根据 2023 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、
市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与
成本控制，进一步提升产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现业务增长
目标。
重点提示：2023 年预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，
能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，
存在较大的不确定性。
三、风险提示
本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情
况和市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实
质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请
投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案附件二
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严
格执行股东大会各项决议，公平对待所有股东，维护公司和全体股东利益。带领
管理层积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，努力推进年
度重点工作计划，保持公司持续稳健发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况
汇报如下：
一、 董事会日常工作情况
2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议；召开年度股东大会 1 次；临时股
东大会 4 次。上述会议的召集和召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。
公司全体董事能够勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《科创板公司
上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定和要求履行职责，
积极出席董事会、股东大会。根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策
等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。公司全体董事认真落实和执行股
东大会、董事会决议事项，积极维护公司和全体股东的合法权益。
(一) 董事会会议召开情况
2022 年，公司董事均以现场或通讯方式出席董事会会议，未有缺席情况。对
于提交董事会及其专门委员 会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提
出反对或弃权的情形。公司董事认真审议各项议案，并按照《公司章程》的规定
做出了有效的表决，具体情况如下：
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
董事会会议情况 董事会审议通过议案
2022 年 2 月 7 日 1. 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
召开第三届董事会 2. 关于为子公司提供担保的议案
第八次会议 3. 关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
1. 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
2. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案
5. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
7. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
8. 关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
的议案
9. 关于公司 2021 年度利润分配的议案
10. 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
11. 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
12. 关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
13. 关于预计公司 2022 年度关联交易的议案
14. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
15. 关于调整公司组织架构的议案
2022 年 2 月 24 日
16. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
召开第三届董事会
动管理制度》的议案
第九次会议
17. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20. 关于修订《公司章程》的议案
21. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
22. 关于制定《自愿信息披露管理制度》的议案
23. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
24. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
25. 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
26. 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
27. 关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订技术研发中
心项目投资协议的议案
28. 关于公司变更会计政策的议案
29. 关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案
30. 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
31. 关于提议召开 2021 年度股东大会的议案
2022 年 3 月 6 日
1. 关于拟对全资子公司增加注册资本的议案
召开第三届董事会
2. 关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案
第十次会议
2022 年 3 月 21 日
召开第三届董事会 1. 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
第十一次会议
1. 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案
2022 年 4 月 22 日 2. 关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
召开第三届董事会 议案
第十二次会议 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
4. 关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
2022 年 4 月 28 日
召开第三届董事会 1. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案
第十三次会议
2022 年 5 月 13 日
召开第三届董事会 1. 关于向激励对象授予限制性股票的议案
第十四次会议
1. 关于 2022 年半年度报告及摘要的议案
2. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
2022 年 8 月 29 日 3. 关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案
召开第三届董事会 4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
第十五次会议 5. 关于修订《子公司管理制度》的议案
6. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
7. 关于公司向全资子公司蚌埠奥美转让现有模具产线的议案
8. 关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
2022 年 10 月 28 日
1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
召开第三届董事会
2. 关于调整公司组织架构的议案
第十六次会议
2022 年 12 月 29 日 1. 关于年产 400 万升 DPF 载体山东项目结项并将节余募集资
召开第三届董事会第 金永久补充流动资金的议案
十七次会议 2. 关于公司会计政策变更的议案
(二) 董事会提议召开股东大会及执行股东大会决议情况
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年，公司第三届董事会共提议召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大
会。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东
大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、
授权董事会办理的事项，董事会均依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会
赋予的职责。
(三) 董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范
性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，
充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持
续稳健发展提供了强有力的支持。
(四) 独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定和要求，严格保持独立董
事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会的各项议案，重点关注公司关联交易、对外担保、股权
激励、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项。
依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极
建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的相关事项均按要求发表了
独立意见，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司整体利益，
切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。
二、 2022 年度公司经营概况
2022 年，公司实现营业收入 20,377.18 万元，比上年同期减少 48.54%；实现
归属于上市公司股东的净利润-783.73 万元，比上年同期减少 111.91%；总资产
144,075.93 万元，比上年同期增加 0.68%；归属于上市公司股东的净资产 92,062.39
万元，比上年同期减少 1.73%。
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
三、 2023 年度董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，有效履行职责，确保公司依法合规
运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；继续加强公司内
部控制制度的建立健全，有效实施其检查监督职责，形成权责分明、有效制衡的
决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，提高公司经营效果与
效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法合规。公司董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，扎实做好日常工作，
优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层
和全体员工推动公司高质量可持续发展。
最后，谨借此机会，衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来
给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务
及贡献。公司董事会将继续努力，不断夯实公司核心竞争优势，在上升之路中审
慎应对风险，并努力为股东带来合理的长期投资回报。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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议案附件三
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及
《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和
股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公
司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的
编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性
进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开十次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1. 第三届监事会第七次会议
2022 年 2 月 7 日，公司第三届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议应
到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》。
2. 第三届监事会第八次会议
2022 年 2 月 24 日，公司第三届监事会第八次会议以通讯会议的方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作
报告的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关
于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公
司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》《关于公
司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于使用闲置募集资金补充流动资金
的议案》《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》《关于续聘 2022 年度审计
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
机构的议案》《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》《关于子公司拟与
蚌埠经济开发区管理委员会签订技术研发中心项目投资协议的议案》《关于公司
变更会计政策的议案》 关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
3. 第三届监事会第九次会议
2022 年 3 月 6 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯会议的方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于拟对全资子公司增加注册资
本的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》。
4. 第三届监事会第十次会议
2022 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十次会议以通讯会议的方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于山东奥福环保科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单的议案》。
5、第三届监事会第十一次会议
2022 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十一次会议以通讯会议的方式召
开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度
报告的议案》。
6、第三届监事会第十二次会议
2022 年 5 月 4 日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯会议的方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司监事会对公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。
7、第三届监事会第十三次会议
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月 13 日，公司第三届监事会第十三次会议以通讯会议的方式召
开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。
8、第三届监事会第十四次会议
2022 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议以现场结合通讯的方式
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于 2022 年半年度报告
及摘要的议案》 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、
《关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案》《关于公司向全资子公
司蚌埠奥美转让现有模具产线的议案》。
9、第三届监事会第十五次会议
2022 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议以现场结合通讯的方
式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》。
10、第三届监事会第十六次会议
2022 年 12 月 29 日，公司第三届监事会第十六次会议以现场结合通讯的方
式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于年产 400 万升 DPF
载体山东项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司会计
政策变更的议案》。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实
维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、
经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审
议一致认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司
的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、
召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发
现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发
现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司
章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；公司的 2022 年年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资
金的行为。
4、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部
控制的真实情况，不存在重大缺陷和异常事项。公司内部控制组织机构完整，内
部控制制度不存在重大缺陷，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营
管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
5、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本年报告期内，公司关联方的日常交易事项均按合同或协议公平交易，符合
有关法律法规的规定交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，2022 年度公司为子公司
安徽奥福精细陶瓷有限公司、德州奥深节能环保技术有限公司、重庆奥福精细陶
瓷有限公司、江西奥福精细陶瓷有限公司，共计 1.73 亿元贷款提供连带责任担
保，为子公司申请贷款提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出，
符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状
况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强
化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。
山东奥福环保科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 24 日
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公司独立董事述职报告
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业
操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，参与公司治理，
依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，对公司的业务发展及经营提
出合理建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度履职
情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
安广实，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、
中国注册会计师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计
协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长。
2014 年 8 月至 2021 年 9 月任安徽建工集团股份有限公司独立董事，2020 年 9 月
至今任凯盛科技股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董
事。
范永明，男，1967 年生，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2008 年，
任江苏太湖律师事务所律师。2008 年至今，为江苏英特东华律师事务所执业律
师，合伙人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区人民政府法律顾问，先后担任
中电集团 58 所，中航工业 614 所、无锡地铁集团等近二十家企事业单位的常年
法律顾问。曾任长电科技（600584），华宏科技（002645）独立董事，现任启迪
设计（300500），优彩资源（002998）独立董事，耐思科技（IPO 中）独立董事。
2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。
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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学内燃
机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工程师；
1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至
1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程师；
1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技术
主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项目
部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高级
经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。2022 年 4
月至今担任奥福环保独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属均不在公司或其附属企业任职，
且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服
务。我们具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》
《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我
们在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资
者的利益。
二、 独立董事年度履职情况
2022 年，我们充分发挥独立董事在公司治理中的作用，尽责履职，针对董事
会决策的事项，认真审阅议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解和
充分沟通。在董事会决策过程中，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，并
发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其
是中小股东的合法权益。
(一) 出席会议情况
2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会会议。独立董事没
有对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况，具体出席情
况如下：
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出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事
应参加 应参加股东 出席股东
姓名 出席次数 缺席次数
董事会次数 大会次数 大会次数
安广实 10 10 0 5 5
范永明 10 10 0 5 5
张 浩 6 6 0 2 2
李俊华
4 4 0 3 2
（离任）
(二) 参加专门委员会情况
2022 年，我们本着审慎客观的原则，以勤勉、负责的态度充分发挥各自专业
作用。我们对需经专门委员会审议的议案，进行了较为全面的调查和了解，并在
必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，
我们就审议事项与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公
司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意
见，切实维护了公司和全体股东的利益。
(三) 现场考察及公司配合情况
2022 年，我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会对公司进行
实地考察，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行检查。我们通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持联系，掌握公司经营情况，全面深入地了解公司的管理状况、
财务、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司
的影响，促进管理水平提升。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项
的进展情况，征求并听取我们的专业意见。我们行使职权时，上市公司相关部门
及工作人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使
职权，上市公司为独立董事提供了必要的工作条件和支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
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2022 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公
司 2022 年度关联交易的议案》，此次关联交易公司与关联方之间按照合同条款约
定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，在交易的必要性和定价的公
允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情况。
(二) 对外担保及资金占用情况
2022 年度公司为子公司德州奥深节能环保技术有限公司、重庆奥福精细陶
瓷有限公司、蚌埠奥美精密制造技术有限公司、安徽奥福精细陶瓷有限公司和江
西奥福精细陶瓷有限公司共计 1.73 亿元贷款提供连带责任担保，此事项是在综
合考虑子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
(三) 募集资金使用情况
2022 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金补充流动资金的议案》。
2022 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公
司设立募集资金专项账户的议案》。
2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整
技术研发中心建设项目内部投资结构的议案》。
2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于年产
400 万升 DPF 载体山东项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司募集资金存放与使用情况符合《科创板股票上市规则》等法律法规和公
司《募集资金管理制度》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
(四) 并购重组情况
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报告期内，公司未发生重大并购重组事项。
(五) 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司未新增高级管理人员。公司高级管理人员的薪酬兼顾了公司
自身的实际经营情况以及相同行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，
发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
(六) 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
(七) 聘任或者更换会计师事务所情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供
的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。
报告期内，公司续聘其为公司 2022 年度审计机构。
(八) 现金分红及其他投资者回报情况
公司董事会及年度股东大会审议通过以实施权益分派股权登记日登记的总
股本 77,283,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元(含
税)，共计分配股利 20,093,731.84 元，占当年度合并归属于上市公司的净利润的
30.53%。本年度公司无资本公积转增方案。
(九) 公司及股东承诺履行情况
2022 年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履
行承诺的情况。
(十) 信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司信息的披露情况进行了持续监督和核查，公司信息披
露事务严格遵守相关法律法规，信息披露真实、准确、完整、不存在任何虚假记
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
(十一) 内部控制的执行情况
2022 年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理
体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理、投资管理等方面
的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制。我
们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与绩效委员会及提名委员会，
各专门委员会依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
(十三) 开展新业务情况
报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
(十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
不存在需要改进的其他重要事项。
四、 总体评价和建议
2022 年度，作为公司独立董事，我们确保按照相关法律法规及公司制度的
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，充分发
挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的重要作用，本着对公司和全体股东负
责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续
推动公司治理体系的完善。
2023 年，我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则，按照相关法律法规和公
司章程的要求，诚信、勤勉履行独立董事的职责和义务，维护公司全体股东特别
是中小股东的合法权益。
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独立董事：安广实 范永明 张浩
2023 年 4 月 24 日
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