证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-018
山东奥福环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省德州市临邑县山东奥福环保科技股份有限
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
普通股股东人数 93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,734,773
普通股股东所持有表决权数量 35,734,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.2385
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.2385
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召
集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,724,373 99.9708 10,400 0.0292 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,724,373 99.9708 10,400 0.0292 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,734,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
29,367,254 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
1,139,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,227,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 257,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,970,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况（除公司的董事、监事、
高级管理人员）
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于公司 2022 年度利
3 4,622,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配的议案
关于公司董事、监事
6 4,611,818 99.7749 10,400 0.2251 0 0.0000
2023 年度薪酬的议案
关于公司续聘 2023 年
7 4,622,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 3、6、7 均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐岳男、李文
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合
法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日