证券代码：688021          证券简称：奥福环保           公告编号：2023-033



              山东奥福环保科技股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 11 月 27 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），
实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统
以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将
在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币
27.45 元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 1,000 元（含），不
超过人民币 2,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次
回购股份相关事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”已建设


                                    1
完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，改善公司资金状况，降低
财务费用，公司拟将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金 611.27 万元（含
募集资金本金 461.32 万元、利息收入净额 149.95 万元，实际转出金额以转出当
日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于支付技改项目合同尾款及其他公
司日常生产经营，提高其资金使用效率。
    节余募集资金转出后，募集资金专户将不再使用，为方便账户的管理，公司
将办理销户手续，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公
司德州临邑支行签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2022 年 12 月，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了“关于单项交易产
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自
2023 年 1 月 1 日起施行。
    公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执行。其他未变更部
分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       山东奥福环保科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 1 日




                                   2