证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-022
龙芯中科技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 293,775,803
普通股股东所持有表决权数量 293,775,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.2608
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2608
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 216,298,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<龙芯中科技术股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,775,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
17、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
18、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
19、 议案名称：《关于修订<利润分配管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
20、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
21、 议案名称：《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 293,762,991 99.9956 0 0.0000 12,812 0.0044
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 290,889,831 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普
3,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股
2,882,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
5 《关于 2022 年 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方
案的议案》
6 《 关 于 续 聘 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计
机构的议案》
7 《关于 2023 年 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案》
8 《关于 2023 年 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度监事薪酬方
案的议案》
9 《 关 于 预 计 2,885,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常
关联交易的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、议案 10-13 为特别决议议案，均获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 5-9 对中小投资者进行了单独计票。
3、股东北京中科算源资产管理有限公司为本次股东大会议案 9 的关联股东，已
回避表决。
4、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：高翔、于梦洋
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，
表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日
