证券代码：688047         证券简称：龙芯中科         公告编号：2023-036


                    龙芯中科技术股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议的会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月
25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，会议由公
司董事长胡伟武先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
     公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全
部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过 128 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体
回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事
会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层全权办理本次
回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司
股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《龙芯中科关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-037）。

    特此公告。

                                        龙芯中科技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日