证券代码：688060           证券简称：云涌科技      公告编号：2023-045

                江苏云涌电子科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼
2 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         37,804,520
普通股股东所持有表决权数量                                  37,804,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               62.8078
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.8078


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  37,804,520 100.0000        0    0.00       0   0.00



2、 议案名称：关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制
   度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  37,804,520 100.0000        0    0.00       0   0.00



3、 议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  37,804,520 100.0000       0    0.00       0   0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于改聘会计         0     0.00     0     0.00     0      0.00
         师事务所的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：何娟 杨依依

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。


             江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                              2023 年 12 月 26 日