证券代码：688067           证券简称：爱威科技      公告编号：2023-017


                      爱威科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科
技 319 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,814,428
普通股股东所持有表决权数量                                  34,814,428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.1976
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.1976


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建
文先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王翔以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事段小霞因工作原因出差请假；
3、 董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               34,814,428 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意             反对             弃权
     股东类型                                            比例             比例
                             票数      比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                 34,814,428 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                    反对              弃权
案
     议案名称
序                    票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
号
5    《关于公     1,531,571         100.0000      0     0.0000     0      0.0000
     司 2022 年
     度利润分
     配预案的
     议案》
6    《关于续     1,531,571         100.0000      0     0.0000     0      0.0000
     聘 公 司
     2023 年度
     审计机构
     的议案》
7    《关于公     1,531,571         100.0000      0     0.0000     0      0.0000
     司 2023 年
     度董事薪
     酬 的 议
     案》
8    《关于公     1,531,571         100.0000      0     0.0000     0      0.0000
     司 2023 年
     度监事薪
     酬 的 议
     案》


（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：谭闷然、方韬宇

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。


   特此公告。


                                          爱威科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 20 日