拓荆科技股份有限公司              2023 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688072                             证券简称：拓荆科技




                   拓荆科技股份有限公司
  2023 年第二次临时股东大会会议资料




                       2023 年 5 月
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                               目 录



2023 年第二次临时股东大会会议须知 ........................ 1

2023 年第二次临时股东大会会议议程 ........................ 3

2023 年第二次临时股东大会会议议案 ........................ 5

议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委

员的议案 .................................................. 5
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                2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:30 到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、
授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大
会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的
名单和顺序安排发言或解答股东提问。

    未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题
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进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-028）。




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                2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议时间：2023 年 5 月 26 日下午 14 点 30 分

    （二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公
司会议室

    （三）会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会

    （四）会议主持人：董事长吕光泉

    （五）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    （六）网络投票系统、起止时间和投票时间

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数及所持有的表决权数量。

    （三）宣读股东大会会议须知。

    （四）宣读并审议会议议案：

       1. 《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员
会委员的议案》。
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    （五）与会股东及股东代理人发言、提问。

    （六）推举计票、监票成员。

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

    （八）休会，统计现场投票表决结果。

    （九）复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告
为准）。

    （十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。

    （十一）签署会议文件。

    （十二）现场会议结束。




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                2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整
                       董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：


    鉴于范晓宁先生由于个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，根据《拓荆
科技股份有限公司章程》的相关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份
有限公司提名杨卓先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。杨卓先生的简历
详见本议案附件 1。

    若杨卓先生当选公司董事，将同时担任第一届董事会战略规划委员会及提名
委员会委员职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届
满之日止。

    本议案已经公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议审
议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023
年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司
董事的公告》（公告编号：2023-027）。

    请各位股东及股东代理人审议！

                                             拓荆科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 26 日




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附件 1：

                            杨卓先生简历

    杨卓，男，1986 年出生，经济学硕士，高级经济师。2009 年加入国家开发
银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023 年加入华芯投资管
理有限责任公司，任投资三部总经理。

    截至本公告披露日，杨卓先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未
受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。




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