证券代码：688072           证券简称：拓荆科技     公告编号：2023-029


                      拓荆科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         47

普通股股东人数                                                        47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        77,586,677
普通股股东所持有表决权数量                                 77,586,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              61.3436
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         61.3436


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；董事候选人、公司其他高级管理人员列席了
本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委
员会委员的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
        普通股          77,586,677 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意            反对         弃权
议案
          议案名称                                 比例         比例
序号                      票数    比例（%） 票数         票数
                                                   （%）        （%）
        关 于 补 选 公 10,438,328 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
        司第一届董
        事会非独立
  1     董事并相应
        调整董事会
        专门委员会
        委员的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：姚腾越、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法有效。


   特此公告。




                                          拓荆科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 27 日