证券代码：688072         证券简称：拓荆科技            公告编号：2023-033


                    拓荆科技股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于
2023 年 5 月 31 日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议，本次会议通知
已于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决监事 6 人，实际参
与表决监事 6 人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，
决议如下：

    （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

    监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对
公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决
策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易的事项。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

    特此公告。

                                               拓荆科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 6 月 1 日

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