证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-036
拓荆科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,510,947
普通股股东所持有表决权数量 74,510,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.9118
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,139,061 99.5009 368,986 0.4952 2,900 0.0039
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,510,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,099,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,098,289 99.9972 0 0.0000 1,668 0.0028
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
51,785,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
14,072,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
8,652,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 394,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
8,257,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名称
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
6 关于公司 8,314,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度
利润分配
方案的议
案
7 关于公司 8,314,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
续聘 2023
年度审计
机构的议
案
8 关于公司 8,314,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度
董事、监
事薪酬方
案的议案
9 关于公司 8,312,772 99.9799 0 0.0000 1,668 0.0201
为董事、
监事和高
级管理人
员购买责
任险的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
3、涉及关联股东回避表决的议案：姜谦及其一致行动人已对议案 8、议案 9 回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日