证券代码：688072         证券简称：拓荆科技         公告编号：2023-043


                     拓荆科技股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于
2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2023 年 7 月 20 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6
人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，
决议如下：

    （一）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次将首发上市募集资金投资项目“高端半导体设备扩产
项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，
程序合法有效。

    综上，监事会同意本次“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。

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    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-041）。

    （二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，
不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

    综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

    特此公告。




                                               拓荆科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 1 日




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