证券代码：688081         证券简称：兴图新科         公告编号：2023-023


              武汉兴图新科电子股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会将于 2023 年 6 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工
作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及
董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

   在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全
体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司
章程》等有关规定，继续履行相应职责。

   公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                     武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

                                                           2023年6月28日