证券代码：688081         证券简称：兴图新科        公告编号：2023-027


              武汉兴图新科电子股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十八
次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生
召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

   鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进
行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名程解珍女士、任青女士
为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事一起组成第五届监事会。

    1.1《关于提名程解珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2《关于提名任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会对公司 2023 年半年度报告的专项审核意见如下：
    “经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    三、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    与会监事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件
的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-031）。


    特此公告。




                                      武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                          2023年8月30日