证券代码：688081         证券简称：兴图新科        公告编号：2023-035


              武汉兴图新科电子股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁
免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升
亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

   鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职
工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产
生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司
第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止。

   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                           2023年9月21日