证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2023-025

          山东英科环保再生资源股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
      暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独

立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，与 2023 年 5

月 9 日职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四

届董事会和第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议

和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委

员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况

公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，选举刘方毅

先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事，选举

黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会

选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

    第四届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股

份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-

015）。

    （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董

事一致同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产

生第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：
                         主任委员
  专门委员会名称                                  委员
                       （召集人）
战略与 ESG 委员会   刘方毅先生      刘方毅先生、管伟先生、金喆女士

审计委员会          黄业德先生      黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士

提名委员会          黄业德先生      黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生

薪酬与考核委员会    管伟先生        管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生

    二、监事会换届选举情况

    （一）监事选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，选举李健才

先生、韩学彬先生担任第四届监事会非职工代表监事，与 2023 年 5

月 9 日职工代表大会选举产生的职工代表监事赵艳会女士共同组成

公司第四届监事会。

    第四届监事会成员的简历详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、

2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举

的公告》及《山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举第四届监

事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015、2023-022）。

    （二）监事会主席选举情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监

事一致同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    三、高级管理人员聘任情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通

过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于

聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任

总工程师的议案》，同意聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、

赵京生先生担任副总经理，朱琳女士担任董事会秘书，李寒铭女士担

任财务负责人，李志杰先生担任总工程师。上述高级管理人员任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    金喆女士的个人简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，田婷婷女士、赵京

生先生、朱琳女士、李寒铭女士、李志杰先生个人简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任

职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书

朱琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职

资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意

的独立意见。

    四、证券事务代表聘任情况

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通

过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐纹纹女士担任公

司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐纹纹

女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

    电话：0533-6098666

    传真：0533-6097779

    邮箱：Board@intco.com.cn

    联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

    六、换届离任人员情况

    本次换届完成后，李坚先生不再担任公司非职工代表监事职务，

亦不再担任公司任何职务。卓静女士不再担任公司证券事务代表职务，

但仍在公司任职。

    公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做
的贡献表示衷心感谢！



   特此公告。

                       山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

                                             2023 年 5 月 11 日
附件：

一、其他高级管理人员简历

    田婷婷女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009 年至

今就职于英科再生，2017 年至今任计划部经理、2019 年至今任董事

长助理，2020 年至今任人力资源部经理。

    截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份 40,000 股，

通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

23,317 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在

《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级

管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    赵京生先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于山东大学物流工程专业，本科学历。2007 年至 2011 年任安瑞科气

体机械计划员；2011 年至 2016 年任英科再生计划部经理；2017 年至
2018 年任英科再生供应链部经理；2018 年 3 月至今任英科再生精益

部经理。

    截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份 20,000 股，通

过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,019

股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

66 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华

人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过

中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    朱琳女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大

学硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格，

曾通过保荐代表人胜任能力考试。2015 年 6 月至 2017 年 5 月，就职

于上海股权托管交易中心股份有限公司，历任助理业务员、业务员职

务；2017 年 5 月至 2020 年 1 月，就职于东方证券股份有限公司，历

任主管、高级主管职务；2020 年 2 月起就职于英科再生，2020 年 4

月至今任英科再生董事会秘书。
    截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份 30,000 股，通过

淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 19,162 股。与公司控

股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司

法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政

处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最

高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。


    李寒铭女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东

大学会计学专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于淄

博商厦股份有限公司任会计职务；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，就职

于英科再生任会计职务；2015 年 4 月至 2018 年 3 月，就职于英科医

疗任财务经理；2018 年 4 月至今，就职于英科再生任财务负责人。

    截至本公告披露日，李寒铭女士直接持有公司股份 20,000 股，

通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 31,937 股，通过

淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,976 股，

通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,451

股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华
人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人

员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过

中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    李志杰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于武汉大学高分子化学专业，本科学历，教授级高级工程师，全国塑

料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会委员，全国塑料标准

化技术委员会再生塑料工作组委员，工信部工业领域评标评审专家，

中国塑料加工工业协会专家委员会专家，中国物资再生协会再生塑料

分会副秘书长，中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会副秘书长，

上海应用技术大学兼职教授，上海市循环经济资源综合利用行业创新

人才。1986 年 7 月起，就职于江南机器厂任工程师； 2008 年 8 月至

今，就职于英科再生任总工程师职务，李志杰个人或者带领团队进行

过多项技术研究，曾两次承担国家火炬计划项目，并获得上海市科技

进步三等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖、中国资源综合

利用协会科学技术二等奖、上海市五一劳动奖章等荣誉。

    截至本公告披露日，李志杰先生直接持有公司股份 20,000 股，通

过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 81,247 股。与公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国

公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会

行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属

于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。


二、证券事务代表简历

    徐纹纹女士，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易

所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、

会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾

荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009 年 5 月至 2013 年 3 月，

就职于南京丰盛科技集团有限公司行政主管；2013 年 3 月至 2021 年

7 月，就职于聚灿光电科技股份有限公司证券事务代表、办公室主任；

2021 年 8 月至今，就职于山东英科环保再生资源股份有限公司。

    截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股份 8,000 股。与

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证

监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。